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Fundos Privados de Jersey (JPFs)

Fundos Privados de Jersey (JPFs)

Experiência na criação de Fundos Privados Jersey para Estruturas Imobiliárias e de Private Equity. Trabalhamos com Gestores de Fundos na fase de arranque e Gabinetes Familiares, prestando apoio de secretariado e governação corporativa de acordo com os requisitos específicos de cada cliente.

Serviços de Fundos, Fundos Privados, Fundos Imobiliários, Fundos de Investimento e Fundos de Escritório Familiar

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Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes e seus assessores para criar a estrutura mais adequada às suas necessidades, assegurando que todas as formalidades sejam tratadas prontamente para que a formação ocorra dentro dos prazos acordados. Quando os veículos dentro da estrutura JPF precisam de ser estabelecidos fora de Jersey, também podemos ajudar com isso.

Jersey Private Funds - Como a Fiduchi pode ajudar

Após o estabelecimento, podemos agir como Prestador de Serviços Designado (DSP) e adaptaremos a extensão de quaisquer serviços adicionais aos requisitos de cada cliente em particular. Como parte deste serviço, organizaremos chamadas e distribuições de capital, controlaremos as entradas, supervisionaremos os pagamentos, controlaremos e reconciliaremos as contas bancárias e estabeleceremos a ligação com os auditores, conforme apropriado. Além disso, podemos fornecer serviços de contabilidade e contabilidade interna e podemos fornecer relatórios periódicos aos investidores, bem como demonstrações financeiras anuais completas.

Por que você deve escolher Fiduchi para fundos privados de Jersey: 

  • Concentramo-nos em fundos com estratégias de investimento de equidade privada ou imobiliária que são fundos privados fechados em Jersey;
  • Apoio a promotores ou gestores de fundos em fase de arranque que procurem estabelecer fundos mais pequenos que possam ser considerados como sub-holding para administradores de fundos institucionais de maior dimensão;
  • Trabalhar com escritórios familiares procurando embalagens regulatórias de toque mais leve ou entrar em co-investimentos ou negócios de clube com outras famílias ou investidores;
  • Proporcionando relacionamentos liderados por diretores focados no excelente serviço ao cliente que se responsabiliza por todos os aspectos da administração do fundo, dando-lhe um único ponto de contato.

O que é um Fundo Privado de Jersey?

Um 'Jersey Private Fund' (JPF) é um produto de fundo simples e altamente flexível que será de interesse para os promotores que procuram lançar fundos sob um regime regulatório mais leve, que proporciona certeza, flexibilidade e rapidez ao mercado. 

Principais características de um JPF: 

  • Até 50 investidores; 
  • Aprovação regulamentar acelerada de 48 horas; 
  • Sem aprovação prévia do promotor; 
  • Oferta de documentos permitida, não exigida; 
  • Declaração de aviso e divulgação de investimento assinada pelos investidores;
  • Investidores profissionais ou elegíveis (mínimo £250,000); 
  • Deve nomear um Prestador de Serviços Designado regulado por Jersey.

Directiva dos Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (AIFMD)

A AIFMD regula todos os fundos que entram no mercado da UE, independentemente do domicílio do gestor. Embora os gestores de Jersey estejam para além da total conformidade da AIFMD, têm acesso imediato aos investidores dentro da UE através das NPPRs. No entanto, Jersey está bem preparada para receber o passaporte caso este seja alargado a países terceiros, tendo sido avaliada positivamente pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) - a agência que rege a AIFMD. 

Regime Nacional de Colocação Privada (NPPR)

Os fundos de Jersey são comercializados para investidores da UE nos Estados-Membros através de NPPRs, uma via alternativa ao passaporte AIFMD. Esta via está a funcionar extremamente bem e tem sido experimentada e testada em mercados chave de fundos alternativos como o Reino Unido, Holanda, Irlanda e os países nórdicos. As NPPRs oferecem: 

  • Obrigações regulamentares simplificadas; 
  • Familiaridade fora da AIFMD para investidores fora da UE. 

Porquê Jersey por Fundos?

Uma Jurisdição de Fundos Principal

Jersey tem mais de 50 anos de experiência na estruturação, gestão e administração de fundos. Nos últimos cinco anos, o número de promotores baseados em Jersey quase duplicou. 

Jersey oferece padrões excepcionalmente elevados de serviço e governança. Possui também um vasto conjunto de conhecimentos, incluindo uma vasta gama de administradores profissionais não-executivos com um vasto conhecimento de fundos em diversas classes de activos. 

Um Hub Global

  • A relação custo-benefício oferece melhores retornos: O regime regulatório simplificado de Jersey pode resultar em menores custos operacionais e maiores retornos dos investidores em uma jurisdição livre do imposto sobre o valor agregado (IVA). 
  • Segurança regulamentar e inovação: O JFSC é um regulador abordável, globalmente respeitado e cooperativo, supervisionando uma regulamentação pragmática que cumpre os padrões internacionais (o Fundo Monetário Internacional, a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e o Grupo de Acção Financeira Internacional). 
  • Simplicidade fiscal: Jersey oferece um ambiente neutro em termos fiscais, sem IVA ou imposto sobre ganhos de capital (CGT) e não depende de um sistema complexo de decisões fiscais, isenções e deduções, financiamento híbrido ou redes de convenções de dupla tributação. 
  • Estabilidade política e económica: Jersey é uma dependência da Coroa Britânica política e fiscalmente autónoma e estável, com uma relação segura e especial com o Reino Unido (UK), mas fora do Reino Unido e fora da UE. Estamos, portanto, perfeitamente posicionados no que diz respeito aos desenvolvimentos Brexit. 
  • Remuneração: Para obter um "passaporte" AIFMD completo na Europa, o gerente é obrigado a divulgar os detalhes de remuneração dos principais funcionários, incluindo parceiros. Se um gestor não comunitário não precisar de comercializar numa base pan-europeia, não há grandes benefícios num passaporte AIFMD e é permitida uma abordagem mais leve no âmbito da NPPR.

Os nossos serviços de fundos incluem

Formação de Fundos: 
  • Estabelecendo o JPF em qualquer forma, seja ela um trust, empresa ou estrutura societária; 
  • Coordenar a elaboração da documentação relevante do fundo com consultores jurídicos, fiscais e outros consultores relevantes; e
  • Organização da constituição e funcionamento de contas bancárias e de custódia. 
Administração de Fundos e Contabilidade: 

Manutenção dos livros, registros e contas do fundo: 

  • Preparar os cálculos de avaliação do ativo líquido, com frequência variando de trimestral a anual; 
  • Reconciliar a carteira e as contas bancárias do fundo com os respectivos corretores, bancos e/ou custodiantes; 
  • Coordenação com especialistas relevantes para avaliar os activos subjacentes do fundo; 
  • Cálculo de todas as taxas e acréscimos, incluindo taxas de gestão e de desempenho; 
  • Operar a conta bancária do fundo, fornecendo os signatários bancários conforme necessário; e
  • Se necessário, coordenar o processo de auditoria, preparar os projectos de demonstrações financeiras e estabelecer a ligação com os auditores.
Serviços de Relação com Investidores:
  • Manutenção de registros de ações, unidades e sociedades;
  • Processamento de todas as transações relacionadas ao investidor, incluindo subscrições, resgates, transferências, chamadas de capital, negociações e distribuições;
  • Monitorar o cumprimento da documentação do fundo no que diz respeito a prazos de aviso prévio, montantes mínimos de investimento e pagamentos de comissões;
  • Recolher e verificar a documentação do cliente (CDD) e conhecer a documentação do seu cliente (KYC); e
  • Relatórios e outras comunicações com investidores.
Serviços de secretariado de empresas:
  • Prestação de serviços de secretariado e sede social da empresa;
  • Manutenção dos registos legais e dos livros de actas;
  • Atendimento a todos os arquivos estatutários;
  • Providenciar o pagamento de taxas anuais aos registradores e reguladores locais;
  • Preparação e participação em reuniões de diretoria, acionistas e sócios e redação de atas; e
  • Providenciar a execução das deliberações do conselho e dos acionistas.
Prestador de Serviços Designado:
  • Assegurar o cumprimento de todos os requisitos AML/ CFT de Jersey necessários;
  • Assegurar que todos os documentos relacionados com as investigações da due diligence sejam prontamente recuperados em Jersey;
  • Preencher e enviar o Formulário JPF e o Formulário JPF de Retorno; e
  • Notificar o JFSC de quaisquer alterações materiais.

Serviços de fundos adicionais

Embora não prestemos aconselhamento fiscal, trabalhamos com uma rede de consultores para permitir que as nossas estruturas cumpram as suas obrigações fiscais - isto incluiria a compilação e apresentação de declarações trimestrais e anuais, bem como a apresentação de declarações CRS, FATCA e país por país. Quando solicitado, podemos fornecer aos diretores residentes em Jersey e oferecemos total apoio administrativo e de secretariado para que cada reunião do JPF seja apoiada pelo fornecimento de pacotes informativos abrangentes e oportunos antes da reunião, seguidos de atas detalhadas e planos de ação após a reunião.

Mais informações

O Guia JPF pode ser baixado do site do JFSC.

Depoimentos

"OBRIGADO AOS NOSSOS TUTORES!

Gostaria de estender um GRANDE agradecimento à equipe Fiduchi por cuidar tão bem de mim e do meu negócio. É reconfortante saber que há alguns anjos da guarda lá fora para cuidar de nós".

Fundador & CEO - Eventos SUPERLUXE

"Muito obrigado pela sua assistência profissional (e paciência) para nos ajudar a transferir as nossas acções e bens para o novo Segurança. Sei que demorou mais tempo do que o esperado. Ainda assim, o seu profissionalismo e apoio contínuo ajudaram-nos a alcançar o resultado desejado".

Presidente e CEO

"Os meus sinceros agradecimentos pela assistência que prestaram ao comité consultivo, coordenando directamente com a caridade para formalizar um plano de doação acordado."

Cliente Particular (Caridade)

"Muito, muito obrigado pelo seu trabalho árduo e rapidez na criação da Empresa de Investimento Privado do nosso cliente em apenas 24hrs! A sua flexibilidade e comunicação durante todo o processo foram apreciadas, e o feedback tem sido tremendo......

Obrigado."

Grande escritório de advocacia do Reino Unido

"Obrigado a todos por entregarem esta reestruturação significativa aos nossos bens familiares e dentro de um prazo muito apertado.

Óptimo para ter isto finalizado!"

Sr. C - Cliente Privado

"OBRIGADO AOS NOSSOS TUTORES!

Gostaria de estender um GRANDE agradecimento à equipe Fiduchi por cuidar tão bem de mim e do meu negócio. É reconfortante saber que há alguns anjos da guarda lá fora para cuidar de nós".

Fundador & CEO - Eventos SUPERLUXE

"Consideramos Fiduchi um importante parceiro estratégico nosso. Ao longo dos anos, eles provaram ser profissionais e extremamente meticulosos. Combinados com este profissionalismo, são sempre um prazer lidar com eles e nós estamos satisfeitos com os seus níveis de serviço".

Sr. P.E., Diretor Geral, W Ltd.

"Consideramos Fiduchi um importante parceiro estratégico nosso. Ao longo dos anos, eles provaram ser profissionais e extremamente meticulosos. Combinados com este profissionalismo, são sempre um prazer lidar com eles e nós estamos satisfeitos com os seus níveis de serviço".

Sr. P.E., Diretor Geral, W Ltd.

"Estou muito impressionado com o profissionalismo e eficiência que a Fiduchi Limited demonstrou durante o estabelecimento da nossa confiança nos benefícios dos nossos funcionários. Eles coordenaram o processo sem problemas e nos forneceram conselhos e orientações valiosas para garantir o cumprimento das nossas responsabilidades regulamentares e legais. Ao longo do meu envolvimento com a equipe, eu os achei acessíveis e fáceis de trabalhar".

Sr. P.B. FE Ltd.

"Obrigado por nos ajudar na criação do nosso fundo imobiliário."

Gestor do Fundo de Arranque

"Muito obrigado por ajudar meu cliente a registrar sua embarcação no Grupo Red Ensign e todos os outros conselhos e apoio que você forneceu!"

Conselheiro de confiança do Proprietário do Iate.

"A equipa de iates da Fiduchi fornece um serviço de primeira classe! Em particular com a assistência aos nossos requisitos bancários de tripulação e serviços de folha de pagamento. Sempre que precisamos de ajuda, eles estão apenas a um telefonema de distância!"

Capitão do Supercatálogo

Nossa plataforma online de planos de ações permite a fácil administração de uma grande variedade de planos de funcionários, inclusive: LTIPs, EMIs, CSOPs, SIPs & planos SAYE

Rubrica

Características principais

Nossa moderna plataforma de administração de planos de ações
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Web habilitada, acesso 24/7 a todas as informações do plano para as partes interessadas da empresa

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Informação actualizada em tempo real

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Capacidade de visualizar e filtrar todos os participantes 

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Acesso ao conjunto de relatórios de Business Intelligence pré-organizados

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Supervisão e controle completo da gestão da empresa

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Capacidade de criar e agendar os seus próprios relatórios 

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Vídeo(s) relevante(s)

Estruturação Offshore para famílias e empresas do Oriente Médio

Diretor Regional da Fiduchi - Oriente Médio Christopher Dungan e o Sócio Co-Managing de Aldahbashi Gray, Mohammed Al Dahbashi, discutem a estruturação offshore para famílias e empresas do Médio Oriente. Entre eles, os dois palestrantes fornecem exemplos de porque os clientes do Oriente Médio podem querer usar a estruturação offshore para suas riquezas privadas e requisitos de planejamento de sucessão. Ambos discutem suas experiências em ajudar clientes do Oriente Médio e serviços oferecidos pela Fiduchi, incluindo clientes privados, Family Office, Serviços Corporativos, Planos de Incentivo para Funcionários, Serviços de Fundos e soluções de propriedade e gestão de iates.

Data de publicação:
23 de julho de 2020
Área de negócio:
Cliente privado

Enness Webinar: Estruturação fiscal e offshore - como você pode se beneficiar do planejamento antecipado

Toby Johncox, da Enness Global Mortgages, entrevista o Diretor Regional da Fiduchi - Oriente Médio Christopher Dungane Trowers & Hamlins Partner Alastair Glover como convidados no seu webinar "Tax and Offshore Structuring - How Can You Benefit from Planning Ahead". Assista ao webinar completo aqui.

Data de publicação:
22 de maio de 2020
Área de negócio:
Cliente privado

Artigo(s) relevante(s)

Literatura relevante

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Nossas experientes equipes de Private Wealth e Family Office estão aqui para responder quaisquer perguntas que você possa ter. Com uma riqueza de conhecimento e experiência, eles serão capazes de aconselhá-lo sobre as soluções certas para atender às suas necessidades. Você pode ter certeza de que os princípios fundamentais de Fiduchi são como seus interesses devem ser melhor atendidos.

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Você pode ligar para a nossa equipe de incentivos aos funcionários: +44 7797 831 648 ou +44 7415 918 046

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